Если валюта не возвращается сертификат минпромторга

Так, недавно сертификат минпромторга по факту «проведения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нескольких нерезидентов, совершенных в особо крупном размере организованными группами на общую сумму 864,1 млн рублей, возбудили два уголовных дела по статье 193.1 УК РФ». Башкортостанская таможня завела уголовное дело по части 3 статьи 226.1 УК РФ по факту «незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров в крупном размере на сумму 115,5 млн рублей».

В 2018 году отдел валютного контроля Пермской таможни завершил 247 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства РФ. По их результатам выявлено 258 нарушений на общую сумму 592,73 млн рублей. Возбуждено 187 дел об административных правонарушениях (АП) по статье 15.25 КоАП РФ на сумму 442,72 млн рублей:

По фактам разрешение гкрч нарушения валютного законодательства Пермской таможней в 2018 году наложено штрафов на сумму 760,82 млн рублей. Кроме того, в отношении четырех участников ВЭД она возбудила 10 уголовных дел по факту «уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ с признаками уголовных преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей 193 УК РФ на сумму 1,9 млрд рублей».

По результатам проверочных мероприятий соблюдения участниками ВЭД требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования в 2018 году должностными лицами Ханты-Мансийской таможни возбуждено 55 дел об АП, по которым наложено штрафных санкций на сумму почти 4,3 млн рублей. По рассмотренным делам об АП взыскано штрафов на сумму более 2,9 млн рублей. Это в три раза больше показателя за 2017 год, когда было взыскано 991 тыс. рублей.

Как показывает статистика, основная доля наложенных и взысканных штрафных санкций приходится на дела об АП, возбужденные по фактам невозврата в РФ денежных средств за не ввезенный на территорию нашей страны товар. Например, в прошлом году отдел валютного контроля Смоленской таможни провел 260 проверок, в ходе которых выявили 606 нарушений на сумму около 26 млрд рублей.

По этим фактам по статье 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования) возбуждено 276 дел об АП, наложено штрафов на сумму 976 млн рублей. В правоохранительный блок таможни передано 75 материалов с выявленными признаками уголовного преступления, ответственность за которые установлена статьей 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ).

Специалисты отмечают, что имеющее место значительное увеличение количества выявленных нарушений связано как с ростом количества проведенных проверок, так и с повышением качества проводимой таможенными органами аналитической работы, направленной на оптимизацию выбора объектов проверок. Это позволяет существенно улучшить